重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議召開情況
    （一）會議召開日期及時間：2022年8月12日（星期五）上午9:00
    （二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣江語興酒店會議室
    （三）會議召集人：公司董事會
    （四）會議召開方式：現(xiàn)場方式
    （五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
    （六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效； 會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。
    二、會議出（列）席情況
    出席會議股東303個，共代表股份11299.7268萬股，占公司有表決權總股份的68.64%。
    公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    （一）審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （二）審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （三）審議通過了《公司2021年度財務決算報告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。      
    （四）審議通過了《公司2022年度財務預算報告》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （五）審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》；
    會議同意：公司2021年度不實施利潤分配。
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （六）審議通過了《公司與下屬子公司日常關聯(lián)交易的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （七）審議通過了《公司關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （八）審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
    最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    （九）審議通過了《公司關于補足建業(yè)股息的議案》；
    表決結(jié)果：同意票代表股份11299.7268萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    中小股東表決結(jié)果：同意票代表股份81.1676萬股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
    本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

                                 四川天華股份有限公司董事會
                                         2022年8月12日