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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2023年11月27日召開2023年第一次臨時股東大會會議。公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2023年11月27日（星期一）上午9:30。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《關于調(diào)整〈四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃〉的議案》；

（二）審議《關于競拍收購四川中藍國塑新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸聚碳酸酯資產(chǎn)組項目的議案》；

（三）審議《關于修改公司章程的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2023年11月24日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（二）股權登記時間及登記地點：出席會議的股東請于2023年11月23日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、11月24日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個點之一進行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室

電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓二樓財務部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項

（一）2023年11月23日至2023年11月27日期間，暫停公司股權變動業(yè)務。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253 

電子郵箱：thgsfkb1@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

四川天華化工集團股份有限公司董事會

2023年11月11日

附件：授權委托書