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    四川天華化工集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2023年度股東大會會議的通知

  • 作者:天華化工來源:www.sdycsc.net發(fā)布時間:2024-06-07瀏覽量:1941

重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)決定于2024628日召開2023股東大會會議。公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會議基本情況

(一)會議召集人:公司董事會。

(二)會議召開日期及時間:2024628日(星期)上午8:30。

(三)會議地點(diǎn):四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳。

(四)會議方式:現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項(xiàng)

(一)審議《公司董事會2023年度工作報告》;

(二)審議《公司監(jiān)事會2023年工作報告》;

(三)審議公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報告的議案;

(四)審議《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》

(五)審議《公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告的議案;

(六)審議《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;

(七)審議《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》;

)審議《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔(dān)保的議案》

)審議公司關(guān)于變更、修訂董事會議事規(guī)則的議案;

)審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》

三、會議出(列)席人員

(一)截至202462517:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

(二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

(一)登記手續(xù):1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

(二)股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn):出席會議的股東請于2024626(上午8:30-1200,下午1430-17:30627(上午8:30-1200,下午1430-17:30選擇以下二個點(diǎn)之一進(jìn)行登記:

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B301

電話:028-85109128,聯(lián)系人:戢敏

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓財(cái)務(wù)

電話:0830-5483360,聯(lián)系人:楊鳳琴

五、其他事項(xiàng)

(一)從本次股東大會股權(quán)登記開始日起至股東大會會議召開日止(即2024626-2024628日),暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

(二)聯(lián)系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

(三)聯(lián)系人:公司董事會秘書劉舸

(四)聯(lián)系電話:0830-5482488   0830-5482253  

電子郵箱:thgsfkb@163.com

(五)郵政編碼:646207

特此公告。

 

 

                                                                                  四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                 董事會

                                                                                                202467

 

 

 

 

 

 

附件:授權(quán)委托書

 

 

 

授權(quán)委托書

 

     茲委托               先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于2024628日召開的四川天華化工集團(tuán)股份有限公司2023年度股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權(quán)利、履行股東的義務(wù)。

 

人:

人:

數(shù):

委托日期:

股權(quán)持有卡(或股權(quán)賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會會議議程審議事項(xiàng)的投票指示:


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